监管机构将取缔国内虚拟货币交易平台

随着比特币等虚拟货币的流行，它们助长非法经济活动的风险越来越大。 《经济日报》记者近日获悉，监管部门将取缔国内虚拟货币交易平台。

虚拟货币具有匿名性、跨境流通和支付便利性，为进行洗钱等违法犯罪活动提供了条件。许多虚拟货币通过电子钱包转移到海外，然后在海外套现，隐蔽性高，监管难以追踪。 2014 年被取缔的网络黑市丝绸之路就是一个著名的例子。这个网络黑市出售各种违禁品，如毒品、武器等，其支付工具是比特币。

今年7月，全球最大的数字资产交易平台之一BTC-e创始人被捕。对他的起诉表明虚拟货币交易犯法吗，BTC-e 自成立以来就为犯罪客户群创造了机会。该平台不要求用户进行身份验证，这使得犯罪分子可以进行匿名交易并掩盖资金来源，并且该平台也缺乏任何反洗钱相关流程。起诉书称，BTC-e 的运作方式促进了全球网络犯罪分子的交易活动。

比特币等虚拟货币也会助长勒索软件。今年5月，名为“WannaCry”的勒索软件在全球迅速蔓延。被攻击计算机中的文件将被锁定虚拟货币交易犯法吗，用户只能通过向黑客支付相当于 300 美元的比特币来解锁。 100多个国家和地区，数万台电脑遭到攻击。

摩根大通首席执行官杰米戴蒙最近表示，比特币“是一个骗局”，比特币热让人想起 17 世纪的郁金香泡沫。他认为这比郁金香泡沫更糟糕，比特币不是真实的东西，它会破裂。

对于普通消费者而言，投资比特币也是有风险的。我国多位专家和监管机构多次呼吁对比特币等虚拟货币交易平台缺乏监管，这些平台已成为非法经济活动洗钱的工具。遭受损失已成为银行家操纵和掠夺散户投资者的渠道，应尽快取缔。

“禁止比特币交易平台是为了禁止比特币与法币之间的大规模交易所通行，而不是禁止比特币。”一位接近监管机构的人士表示，禁止与比特币交易相关的活动不会影响区块。链技术的发展。

记者从中国互联网金融协会获悉，其9月13日发布的关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示称，比特币等所谓“虚拟货币”已集中交易近年来在一些互联网平台上。 ，涉及的人数逐渐扩大，由此产生的金融和社会风险不容忽视。

互联网金融协会强调：“我国建立各种所谓‘货币’交易平台，没有法律依据。”投资者通过比特币等所谓的“虚拟货币”等交易平台参与炒作，面临较大的价格波动风险、安全风险等。近期大量交易平台因支持ICO被监管机构关闭。