CoinHolmes：8月共有5.85亿美元可疑资产流入交易所

编者按：据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes反洗钱态势感知平台观察，目前各大数字资产交易所面临较大的反洗钱压力。 许多高风险地址，例如在线地址和赌博地址，都与交易所交互。 刚刚过去的8月，共有5.16万枚“可疑资产”BTC流入各大交易所，总计5.85亿美元。

反洗钱相关政策法规

1）据BeIncrypto称，爱尔兰内阁可能会批准更严格的法律来应对洗钱，包括对加密货币的监管。 爱尔兰内阁设计了《2020 年洗钱和恐怖主义融资修正案》，以符合欧盟第五项反洗钱指令。

2) 三家瑞士加密货币公司表示，他们已经成功完成了第一笔符合反洗钱 (AML) 标准的自动比特币交易。 周五，总部位于苏黎世的 Crypto Finance AG、21 Analytics 和总部位于日内瓦的 Mt Pelerin 宣布现场演示一项新交易，该交易符合金融行动特别工作组 (FATF) 和瑞士市场监管机构制定的反洗钱要求已发送。 价值 21 瑞士法郎（约合 23 美元）的比特币。

3）近日，韩国执政党民主党议员洪成国向国会提交了一份私人法案，他在其中提议修改现行金融法，要求注册为虚拟资产服务提供商（VASPs）的公司遵守遵守与当前传统金融服务提供商相同的“反洗钱”合规协议。 韩国国会很可能就该法案进行辩论和表决，韩国加密货币交易所也可能会采取更严格的反洗钱合规措施。

4）墨西哥金融情报局近日公布了第二次国家风险评估结果。 该报告强调，银行业洗钱的风险远远超过金融科技公司面临的问题。 报告称，包括 BBVA、桑坦德银行、花旗银行、Banorte、汇丰银行、丰业银行和 Inbursa 在内的“G7 银行”集团在墨西哥记录的洗钱案件数量远远多于区块链公司。 经纪公司、交易所和机构银行提供商也被列入报告的“高风险”类别。

5) 俄罗斯政府已禁止向在线钱包匿名存款，此举将影响该国 1000 万用户。 据立法者称，该倡议旨在遏制资助恐怖主义和非法毒品交易等非法活动。

6）日前，火币网发布最新公告称，火币网已完成今年以来最大的反洗钱风控策略升级。 新规新增限时提现策略，进一步细化高风险行为处置措施，全面覆盖登录、场外交易、转账、币币交易、存取款、链上数据等场景。 火币相关负责人表示，火币始终坚持对洗钱“零容忍”的态度，持续升级反洗钱风控策略。

CoinHolmes解读：世界各国有意加强对加密货币市场的监管。 最直接的原因是近年来贩毒、腐败、洗钱、恐怖主义融资等通过加密货币猖獗。 因此，各国迫切需要加强对加密货币市场的监管。 监督。 但目前，司法部门在加密市场监管方面仍面临较大的技术难点，急需专业的网络犯罪追踪链数据分析系统，协助侦查逮捕犯罪分子。

加密资产相关案例

1) 美国司法部正试图从所谓的基地组织用来资助恐怖主义的 155 个地址中没收比特币。 美国联邦调查局、国土安全调查局 (HSI) 和美国国税局网络犯罪部门在周四提交的没收投诉中称，基地组织通过 Telegram 渠道网络开展了复杂的洗钱活动，他们用来募集比特币捐助，旨在资助恐怖主义行为。

2）8月20日，记者从江苏省苏州市公安局获悉，在“清网2020”专项行动中，该市破获了一起针对虚拟货币的黑客犯罪，抓获多名犯罪嫌疑人。 犯罪嫌疑人专门采用黑客手段盗取账户密码和虚拟货币hitbtc账户禁止提币怎么解决，并通过暗网联系专业洗钱和销售团伙套现，涉案金额3000余万元。

3）近日，广州白云警方在深入开展飓风2020专项行动中，查获并捣毁了一个利用“润粉”平台进行数字货币交易“洗钱”电信诈骗的团伙，抓获涉案犯罪嫌疑人9名案件中，查获手机、银行卡等一批涉案物品。

4）8月4日，赵东于6月19日被警方传唤，至今已被拘留46天。 知情人士爆料，赵东涉案与场外交易无直接关系，但涉嫌协助资金外逃。 赵东OTC团队的业务特点是可以将数字资产兑换成海外资产，比如美元、欧元甚至房产。 目前，赵东团队的三名工作人员已经获释，这意味着警方的侦查工作基本结束。 不过，赵东和另外两名球队经理还没有被释放，未来可能面临高额罚款。

5）兰州市公安局安宁分局近日成功捣毁了一个利用虚假金融平台实施电信、网络诈骗犯罪的犯罪团伙。 共抓获犯罪嫌疑人41人，冻结涉案赃款27万余元，查扣宝马轿车2辆。 动用手机、电脑等工具作案100余台（部）。 受害人毛某反映，他被自称证券公司业务员的网友“小幸运”诱导，根据管理员发来的指定网址下载“数字资产”APP投资平台并注册账户. 在自称“陈经理”的骗子“指使”下，购买数字货币产品“Libra”后被骗41.6万余元。

6）据四川省广安市武胜县公安局5月回信，群众反映在QBTC平台交易QT等虚拟货币被骗。 经侦查，李某等人涉嫌诈骗罪，于6月4日被逮捕。目前，李某等犯罪嫌疑人已被武胜县人民检察院依法逮捕。 案件正在进一步调查中，请平台成员与警方联系。

7）成功破获江苏泰州首例虚拟数字货币被盗案。 今年4月，海陵公安分局接到受害人王某报案，称境外网络虚拟数字货币雷达币平台6000余枚雷达币被盗，现价约1.8元。万元。 截至7月20日，该团伙的蒋某、蒋某伦等7名犯罪嫌疑人已全部到案。

8) David Pate 和药剂师 Hose Hou 周二在哥伦比亚特区被联邦大陪审团起诉，罪名是在暗网上非法销售阿片类药物和用比特币洗钱。

CoinHolmes解读：可以直观感受到，近年来，全球警方处理的加密货币相关案件越来越多，但目前很多案件仍属于传统的金融、电信诈骗案件，并向外地辐射的加密资产。 这意味着，一旦加密资产领域成为排查重点，类似案件将更加频繁。

CoinHolmes 案例回顾：Bitfinex 黑客案例回顾

四年前，也就是2016年8月3日，知名数字资产交易所Bitfinex宣布，黑客入侵交易所系统，导致119756枚比特币被盗。 当时，此次攻击导致Bitfinex交易所损失高达7500万美元。 在长达17年的牛市中，最高达到了23.95亿美元，尽管现在其价值已经超过了13.51亿美元。

CoinHolmes团队基于链上亿级地址标签，对Bitfinex被黑事件进行了系统的技术梳理，发现：

1）在2016年8月的黑客事件中，Bitfinex共计119,754.8122 BTC资产被盗，赃款分布在2,072个地址。

2）从北京时间7月28日凌晨开始，黑客开始密集转移资产。 在接下来的一周内，黑客在 12 笔交易中共转移了 3,487 BTC。

我们对其中一个地址的资金进行了系统梳理，发现有少量资产似乎流入了闪兑平台的承兑商，最后流向了币安交易所，部分资金疑似流入了闪兑平台的承兑商。 OKEx通过混币服务系统兑换。 闪兑平台、混币服务系统以及一些免KYC的中心化倒卖机构是目前洗钱的重灾区。

CoinHolmes解读：数字资产追踪与AML反洗钱面临相对复杂的技术难点。 一方面，数字资产市场监管不明，大部分赃款很容易通过交易所洗白。 摆脱KYC服务机构等障碍，给资产追踪带来更大的技术挑战。

AML 反洗钱格局数据概览：

近日，PeckShield安全团队发布了一份《美国司法部涉恐地址可视化流量分析研究》，文中数据显示，涉恐地址al-Qassam-Brigades（卡萨姆旅）的资产链Brigades)层层传递后，与包括Binance、Coinbase、BitMEX、Bitfinex、Bitstamp、Bittrex、Huobi、OKEx、KuCoin、Upbit、Poloniex、HaoBTC、HitBTC等数十家主流数字资产交易所进行交互。

这从侧面反映出，目前各大数字资产交易所面临较大的反洗钱压力，不仅是涉恐地址的污染，还有包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址在内的各种高风险地址. 现有的互动。 CoinHolmes团队将此类高风险地址资产的流入流出定义为“可疑资产”，即赃款流入流出。

如上图所示，在刚刚过去的8月份，PeckShield统计了5.16万个BTC的地址标签中流入各大交易所的“可疑资产”，总计5.85亿美元，其中前十名分别为Binance、Gemini、Huobi , ZB, Bithumb, OKEx, Bittrex, Bitget, Bitfinex, Kraken。

如上图所示，在刚刚过去的8月份，PeckShield在地址标签中统计了各大交易所流出的“可疑资产”13.57万枚BTC，总计15.38亿美元，其中前十名分别是Binance、Coinbase、火币、HitBTC、KuCoin、BitMEX、Gemini、Luno、OKEx、ZB。

关于派盾

PeckShield成立于2018年，是一家行业领先的区块链安全公司。 核心团队曾服务于360、Intel、Juniper、阿里巴巴等全球知名厂商。 来自各大厂商的官方感谢。

PeckShield作为早期专注于区块链生态的头部安全公司，基于安全团队近20年在代码分析、操作系统、大数据等安全业务领域的积累，提出了一套完整的渗透测试、代码审计、应急响应、链上数据监控、反洗钱反洗钱等全方位的安全和数据解决方案，涵盖区块链生态安全的方方面面。 由于发现多个关键安全漏洞hitbtc账户禁止提币怎么解决，PeckShield团队引起了业界的广泛关注。 被Etherscan.io列入智能合约安全审计推荐榜单，同时在“以太坊赏金猎人”全球排行榜中位列Top 3。

目前，PeckShield的安全业务已覆盖全球，主要客户包括：公链提供商（EOS、Nervos、Harmony、Avalanche、HBTC Chain、NEO、Conflux）、头部钱包和矿池（imToken、SparkPool、Bitpie、Cobo） Vault、Voice）和领先的交易所（Huobi、KuCoin、Bithumb、Upbit、OKEx）、DeFi 协议和智能合约（MakerDAO、StarkWare、bZx、Aave、Tokenlon、InstaDApp、Set Protocol、Zerion、Ren Project、DDEX、dForce、 Newdex、HoneyLemon、BlackHoleSwap、DoDo、Perpetual Protocol、OneSwap、YAM、SushiSwap）等。

PeckShield建立了DAppTotal、DAppShield、CoinHolmes等多个独立的数据和安全服务品牌，致力于提升区块链生态整体的安全性、隐私性和易用性，为生态用户提供有效的数据和安全解决方案和服务。

关于 CoinHolmes

CoinHolmes是PeckShield推出的独立品牌，专门为数字资产服务提供商（交易所、钱包、托管服务等）、监管机构和刑侦机构提供反洗钱合规解决方案、调查和追踪工具。

CoinHolmes专注于区块链地址识别、不良资产追踪和情报挖掘。 目前已成功识别近亿个地址实体，并已上线BTC、USDT、ETH的资产追踪工具和反洗钱API。

交易所、钱包、矿池可以通过CoinHolmes实时监控识别暗网市场发起的异常交易、被制裁地址、欺诈地址，防止非法资产流入，保障客户提现安全。

刑侦机关和监管机构可以通过CoinHolmes了解每笔交易背后的真实实体，将直观的资金流向绘制成可视化视图，更容易打击洗钱、诈骗、暗网交易等数字资产犯罪。

我们为各类客户提供灵活接入的完整反洗钱解决方案。

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