20年后区块链将走向何方？ 普华永道不愧为前瞻之名！

我们经常听到区块链的“价值分析”、“行业前景分析”……那么单纯的“区块链分析”指的是什么，什么是分析呢？

区块链分析 - 是检查、编目和解释区块链生成的数据以获得可操作的见解和见解的过程。 比特币或以太坊等公链本质上是一个账户相关信息的数据库。 链上的每个块都包含数据及其状态。 由于以太坊目前正以每年超过100GB的速度增长，这也意味着每时每刻都有大量的数据信息被永久添加到链上。

当然这些数据都是文本格式的，不然100GB的视频说实话也没那么难....

虽然这些信息在链上是公开的，可以随意浏览以太坊区块链查询浏览器，但它是以最原始的状态呈现的，即非专业人士无法理解。 于是区块链浏览器出现了。

Etherscan（以太坊网络的区块链浏览器）上一个以太坊区块的数据呈现出区块高度、总难度、哈希值、父哈希、状态根、随机数……对于非区块链分析的从业者来说，它很难从这些复杂的概念中提取所需的信息。

为什么普通用户需要了解区块链分析？

区块链分析的主要目的之一是追踪地址之间的资金流动。 例如掌握被黑客窃取的资金流向，或者建立连接两个或多个钱包的交易链。 例如，美国司法部新成立了国家加密货币执法小组（NCET），小组成员在进行反洗钱和网络安全操作时充分利用区块链分析。 虽然没有联邦立法规定区块链分析数据可以作为法庭案件的证据，但包括亚利桑那州在内的各州已经通过了使区块链数据具有法律约束力的规定。 这也源于区块链的不变性——建立索赔可追溯性和强关联链的理想选择。

然后出现了像 Tornado Cash 这样的去中心化隐私协议来对抗这些可追踪的交易链。 通过利用如此强大的隐私工具，普通用户和犯罪分子都可以保持一定程度的在线金融隐私。 以下是 Tornado Cash 的工作原理——它通过断开源地址和目标地址之间的链上链接来保证交易隐私。 它的智能合约接受通过不同地址提取的 ETH 存款。 所以为了保护隐私，可以选择使用relayer提现到一个没有ETH余额的地址，这样每次从一个新地址提现ETH，就不可能把充值信息和提现信息联系起来。 但如果你认为区块链分析只会被政府、执法机构或犯罪分子用来“反侦察”，那你就低估了区块链分析的适用性。 说了这么多，普通用户有必要了解区块链分析吗？ 需要。

区块链分析还可以深入了解所有基于区块链的平台的整体功能。

我们之前提到过，加密货币行业的特殊性决定了它的交易报告不像传统金融那样是季度报告，而是实时交易、实时报告。

因此，加密领域的安全形势难以控制，业界缺乏实时的安全工具来应对这一变化。

CertiK开发的这类分析工具弥补了这一短板。

它可以分析与协议交互的交易数量、用户数量以及协议发出的事件数量等指标，然后使用这些信息描绘出平台在一段时间内表现如何的具体画面。

对于个人投资者和相关用户，天网也可以轻松帮助他们监控自己喜欢的项目的安全状态。

同时，DeFi 用户还可以通过天网监控自己的钱包或他人的钱包，并在交易处理过程中发出警报，让用户第一时间获取自己钱包地址的交易活动，从而避免黑客企图操纵帐户。

区块链分析是一个具有相当大潜力且不断发展的领域。 我们相信未来其应用领域会不断扩大，那么如何进行区块链分析呢？

有哪些区块链分析工具？

很多DeFi平台会在交易完成后提供一个链接，让用户查看交易是否被确认——这个链接通常是Etherscan链接。 Etherscan不仅可以确认交易，还可以对钱包持有量进行整体统计。 此外，它还标记了许多知名钱包，例如 Coinbase 1 热钱包或 Uniswap V3 路由器，这使用户可以轻松查看资金的来源和去向。 然而，Etherscan虽然可以帮助用户了解“谁做的交易、发送了什么交易、交易金额”，但面对更复杂、更深入的分析，却显得束手无策。 在此前提下，CertiK 构建了第一个也是唯一一个社区驱动的反洗钱 (AML) 解决方案。 Skytrace作为区块链分析工具，以亿级资产为支撑，通过对钱包的洞察和可视化，识别和追踪可疑流动性。 这大大简化了跟踪资金流向的过程，Skytrace 将钱包与其他地址的交互可视化，同时还标记了 Etherscan 等知名协议（如 Uniswap 和 Tornado Cash 等）。

使用 Skytrace 可视化 Vitalik Buterin 的数百笔交易之一，在这种情况下，他在 Uniswap 上以 0.48 ETH 的价格出售了 6,757.307 HEX。

我们知道，天网动态扫描系统的本质是基于六大安全原语，得到一个反映DeFi项目安全性的综合安全评分。 在“静态分析、链上监控、舆情舆情、社区治理、市场波动、安全评估”六大原语中，除了舆情和舆情指标，其他都用到了区块链分析。 因此，我们可以通过对这些安全原语的分析来探索区块链分析的工作原理。

区块链分析如何工作？

关于区块链分析如何工作的一句话总结是这样的：区块链分析聚合了区块链生成的大量数据，然后过滤、建模或以其他方式检查它以产生可操作的数据洞察力。 从钱包的交易动态到DeFi协议的用户变化，都可以得出这些洞察。接下来，我们以天网项目的原始模块为例，进行链上监控

AAVE的天网链监控分析模块在安全排行榜中的表现

天网部分全面概述了项目活动。 在这里我们可以看到过去 24 小时内与协议交互的交易数量、项目代币的转移数量、活跃用户数量、代币价格以及这些指标在可自定义时间段内的图表。

Matic 的 Skynet 链上监控和分析模块在安全排名中去中心化交易所（DEX）完全在链上运行以太坊区块链查询浏览器，这意味着它产生的数据是公开透明的。 天网可以对这些数据进行分析和整合，并将其“翻译”成非专业用户一目了然的洞察——例如代币流动性、交易量变化图表、流动性提供者（LP）信息等，而这些信息是代币市场动态健康的重要组成部分。 社区治理 DeFi意为“去中心化金融”，去中心化也是DeFi的关键词和核心精髓。 因此，DeFi 协议通常有一个去中心化的治理组织，供用户在开放和合作的环境中做出公平的项目决策。 这种治理方式被称为——去中心化的自治组织。 很明显，DAO 的行动和决定对项目的发展有重大影响。

PancakeSwap 的 Skynet Community Governance 模块在安全排名中的得分是对平台的去中心化程度、与主要加密货币平台的连接以及其 DAO 的健康状况的综合评价，由以下指标组成： 1. 特权交易——列出数量过去 72 小时内的特权交易。 特权交易是由特权地址（有权修改平台智能合约的地址）发起的交易。 真正去中心化的 DeFi 协议，其特权地址交易只会在 DAO 投票后发生。 除了过去 72 小时内的交易外，还可以查看所有特权交易的列表。 通过这些信息，我们可以很容易地看到平台智能合约被修改的频率以及修改者和修改目的。 2. 特权地址——列出所有被授权发起特权交易的地址（定义如上）。 你可以点击一个地址或合约来查看其链接到区块链浏览器的列表——在这种情况下是 BSCScan，因为 PancakeSwap 在 Binance Smart Chain 上运行。 3. 特权函数——概述特权地址可以调用的代码函数。 在这种情况下，烧毁、构造和铸币。 burn 函数将令牌发送到无法检索的地址； 初始化合约时调用构造函数，并将合约的变量设置为正确的状态； Mint 通常用于流动性挖矿奖励，可用于创建新的代币。 货币。

区块链分析——一个越来越强大的工具

随着区块链应用的不断增长，用户、平台、矿工日渐增加数据，区块链分析也逐渐强大。 更大的数据意味着更多更深入的洞察力。 随着 Web 3.0 的临近，区块链技术将为每个在 Web 2.0 中被拒绝的用户赋能。

强大的工具将帮助区块链成为数据分析的最新前沿。 CertiK 的 Skynet 天网动态扫描系统，作为一个专注于安全的“数据资源”，揭开了 DeFi 安全复杂技术的神秘面纱，而 Skytrace 则可以帮助每个用户进行自己的区块链数据分析和钱包之间的每一次“交流”，产生直观的认知。 随着越来越多的价值被转移到公链上，随着越来越多的原始数据提供给每个人，区块链分析将成为了解区块链平台运作的重要部分，同时帮助您掌握自己的人身安全。 和安全以一种独特的洞察力的方式。

作为区块链安全领域的领导者，CertiK 致力于提高加密货币和 DeFi 的安全性和透明度。 迄今为止，CertiK 已获得 2,500 家企业客户的认可，保护了超过 3,110 亿美元的数字资产免遭损失。

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